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公告日期:2021-10-12
公告编号:2021-025
证券代码:830885 证券简称:波斯科技 主办券商:国信证券
广东波斯科技股份有限公司
监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第
十次会议于 2021 年 10 月 9 日审议并通过:
提名郑权兵先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 82,563 股,占公司股本的 0.08%,不是失信联合惩戒对象。
提名麦碧云女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 225,680 股,占公司股本的
0.21%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以专人送达、电子邮件、电话方式通知全
公告编号:2021-025
体监事,实际到会监事 3 人。
会议由监事会主席郑权兵主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次
职工代表大会于 2021 年 10 月 9 日审议并通过:
选举邱洪浪先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021年 10 月 31 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失
信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以专人送达、电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 15 人。
会议由职工代表周梓滢主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最
公告编号:2021-025
低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响:
本次换届为任期期限届满正常换届,符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定,符合公司冶理需要,不会对公司生产、经营产 生不利影响。
三、 备查文件
(一)《广东波斯科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》 (二)《广东波斯科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决 议》
广东波斯科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 12 日
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