公告日期:2021-10-12
公告编号:2021-021
证券代码:830885 证券简称:波斯科技 主办券商:国信证券
广东波斯科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 30 日以电子邮
件、电话方式发出。
5.会议主持人:董事长卢俊文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合 《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,所作决议合法有 效。
(二) 会议出席情况
公告编号:2021-021
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期将于 2021 年 10 月 30 日届满,根据
《公司法》及《公司章程》的相关规定,应进行董事会换届选举。现董事会提名卢俊文、辛海、黎泽顺为公司第四届董事会非独立董事,提名孙文礼、汪洪生为公司第四届独立董事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议之日起生效。经资格审核,以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》以及相关部门规章、公司章程的规定。
为确保董事会的正常运作,在第四届董事会董事就任之前,原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本表决不需要回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的
公告编号:2021-021
议案》
1.议案内容
鉴于公司第三届董事会任期将于 2021 年 10 月 30 日届满,根据
《公司法》及《公司章程》的相关规定,应进行董事会换届选举。现董事会提名卢俊文、辛海、黎泽顺为公司第四届董事会非独立董事,提名孙文礼、汪洪生为公司第四届独立董事。因相关议案需提交股东
大会审议通过,现提请于 2021 年 10 月 25 日召开公司 2021 年第一次
临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次表决不需要回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《广东波斯科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
广东波斯科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 12 日
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