公告日期:2021-10-25
证券代码:830885 证券简称:波斯科技 主办券商:国信证券
广东波斯科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 21 日以电子邮
件、电话方式发出。
5.会议主持人:董事卢俊文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
选举卢俊文先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容:
选举辛海先生为公司第四届董事会副董事长,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
1.议案内容:
聘任黎泽顺先生为公司总经理,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
聘任王运平先生、刘鹏先生为公司副总经理,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
聘任黎泽顺先生为公司董事会秘书,任期三年,与本届董事会任
期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容:
聘任周超文先生为公司财务总监,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于选举公司第四届董事会战略、薪酬与考核、提名、审计委员会委员的议案》
1.议案内容:
选举卢俊文先生、孙文礼先生、汪洪生先生为公司第四届董事会战略委员会委员,其中卢俊文先生为召集人。
选举孙文礼先生、汪洪生先生、黎泽顺先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中孙文礼先生为召集人。
选举孙文礼先生、汪洪生先生、辛海先生为公司第四届董事会提名委员会委员,其中汪洪生先生为召集人。
选举孙文礼先生、汪洪生先生、卢俊文先生为公司第四届董事会审计委员会委员,其中孙文礼先生为召集人。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东波斯科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
广东波斯科技股份有限公司
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