公告日期:2021-10-25
公告编号:2021-034
证券代码:830885 证券简称:波斯科技 主办券商:国信证券
广东波斯科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第
一次会议于 2021 年 10 月 25 日审议并通过:
选举卢俊文先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 10
月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 72,706,748 股,占公司股本的 69.18%,不是失信联合惩戒对象。
选举辛海先生为公司副董事长,任职期限三年,自 2021 年 10
月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,746,048 股,占公司股本的 1.66%,不是失信联合惩戒对象。
聘任黎泽顺先生为公司总经理、董事会秘书,任职期限三年,
自 2021 年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 822,024
股,占公司股本的 0.78%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-034
聘任王运平先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年
10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 863,648 股,占公
司股本的 0.82%,不是失信联合惩戒对象。
聘任刘鹏先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 10
月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 696,664 股,占公司股本的 0.66%,不是失信联合惩戒对象。
聘任周超文先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年
10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本
的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以电子邮件、电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由卢俊文先生主持。
本次换届无需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二) 监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第
一次会议于 2021 年 10 月 25 日审议并通过:
选举郑权兵先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年
10 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 82,563 股,占公司
股本的 0.08%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以专人送达、电话方式通知全体监事,实
公告编号:2021-034
际到会监事 3 人。
会议由郑权兵先生主持。
本次换届无需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;(二) 对公司生产、经营的影响:
本次换届为任期期限届满正常换届,符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定,不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
(一)《广东波斯科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 (二)《广东波斯科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
公告编号:2021-034
广东波斯科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 25 日
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