公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-016

证券代码：830885 证券简称：波斯科技 主办券商：国信证券
广东波斯科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议和通讯会议结合

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 20 日以电话方
式发出
5.会议主持人：董事长卢俊文
6.会议列席人员：公司财务总监周超文
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2022-016

董事汪洪生因出差以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2022 年半年度报
告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不需要回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《广东波斯科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
广东波斯科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。