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发表于 2023-04-28 15:46:58 股吧网页版
波斯科技:第四届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-28


证券代码:830885 证券简称:波斯科技 主办券商:国信证券
广东波斯科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 13 日以专人送
达、电话方式发出
5.会议主持人:卢俊文
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-005)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-006)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

2022 年公司董事会严格按照法律法规及公司章程等有关规定,合法合规、勤勉尽责开展董事会各项工作,董事会按照职责范围内的权限正常决策和执行,保证了董事会的正常运作。公司编制了《2022年度董事会工作报告》并提交董事会审议

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

结合 2022 年度公司经营情况及 2023 年度经营计划,公司总经理
代表公司管理层编制了《2022 年度总经理工作报告》并提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

结合公司 2022 年度经营情况及相关财务数据,公司对 2022 年度
财务收支具体情况进行总结汇报,编制了《2022 年度财务决算报告》并提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据公司 2022 年度经营情况及 2023 年度经营规划,公司编制了
《2023 年度财务预算报告》并提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),本次权益分派共派发现金红利 10,510,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派比例不变对本次权益分派方案进行调整。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-007)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回……
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