公告日期：2023-05-22

广东中天律师事务所

关于广东波斯科技股份有限公司

2022年年度股东大会的法律意见书

致：广东波斯科技股份有限公司

广东中天律师事务所（以下简称“本所”）接受广东波斯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄敏东、伍梓玮律师（以下简称“本律师”）担任公司2022年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的见证律师，就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具《广东中天律师事务所关于广东波斯科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的，并已经提供出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面文件、副本文件，有关副本文件或复印件与原件一致。

为了出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的有关本次股东大会的下列文件：

1、《广东波斯科技股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）；
2、公司第四届董事会第四次会议决议；

3、公司2023年4月28日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《广东波斯科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知》；

4、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于2023年5月19日出具的股权登记日为2023年5月19日的《前200名全体排名证券持有人名册》；

5、本次股东大会会议议程、议案、股东签名册、表决票、统计票、会议决议及会议记录等相关文件。

本律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，核查和验证了公司提供的上述各项文件和有关事实，出具法律意见如下：

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。