公告日期：2024-04-29

证券代码：830885 证券简称：波斯科技 主办券商：国信证券
广东波斯科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月17日以专人送达、电话方式发出
5.会议主持人：董事长卢俊文
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年公司董事会严格按照法律法规及公司章程等有关规定，合法合规、勤勉尽责开展董事会各项工作，董事会按照职责范围内的权限正常决策和执行,保证了董事会的正常运作。公司编制了《2023年度董事会工作报告》并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

结合 2023 年度公司经营情况及 2024 年度经营计划，公司总经理
代表公司管理层编制了《2023 年度总经理工作报告》并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

结合公司 2023 年度经营情况及相关财务数据，公司对 2023 年度
财务收支具体情况进行总结汇报，编制了《2023 年度财务决算报告》并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况及 2024 年度经营规划，公司编制了
《2024 年度财务预算报告》并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司的未分配利润为 148,386,992.57 元，母公司未分配利润为 173,513,786.33 元。为满足公司生产经营的资金需求，保持财务稳健性和自主性，公司 2023 年度拟不进行利润分配，不进行现金分红、不实施送股和资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司及子公……
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