公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-012

证券代码：830885 证券简称：波斯科技 主办券商：国信证券
广东波斯科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为广东波斯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙文礼、汪洪生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

孙文礼先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历，注册会计师。1994 年毕业于厦门大学，获审计学 学士学位；1994-1996 年任广东外语外贸大学会计与审计讲师； 1997-1999 年就读于天津财经学院（现天津财经大学），获会计学硕 士学位；2000-2006 年任广东怡创科技股份有限公司财务总监； 2007-2008 年任熊猫金控股份有限公司财务经理；2008-2012 年任

公告编号：2024-012

幸福控股（香港）有限公司财务总监；2012-2016 年任广东和新科 技有限公司财务总监；2016-2019 年任浙银纳海（广州）投资管理 有限公司执行董事、财务总监；2018 年至今任公司独立董事；2019 年至今任广东爱因智能科技有限公司总经理。

汪洪生先生， 1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，研究生学历，律师。1987 年毕业于安徽大学，获法学学士学位；
1987 年 7 月至 1989 年 9 月任安徽财经大学经济法教研室教师；
1992 年毕业于华东政法大学，获国际法硕士学位；1992 年 7 月至
1993 年 2 月任广州超顺（香港）投资公司法律部主管；1993 年 2 月
至 1994 年 6 月任广州万通律师事务所专职律师；1994 年 6 月至
1996 年 1 月任广东经纶律师事务所专职律师；1996 年 1 月至 2005
年 3 月任广东立得律师事务所合伙人；2005 年 3 月至 2012 年 2 月
任国信联合律师事务所合伙人；2012 年 2 月至 2013 年 1 月任广东
君厚律师事务所合伙人；2013 年 1 月至今任北京大成（广州）律师
事务所合伙人；2012 年 11 月至 2018 年 11 月任广东明珠集团股份
有限公司独立董事；2017 年 5 月至今任广东国晟高科技股份有限公 司（原广东金曼集团股份有限公司）独立董事；2019 年 6 月至今任 公司独立董事；2021 年 10 月至今任广东华兰海电测科技股份有限 公司独立董事，2022 年 5 月至今任广州图腾信息科技股份有限公司 独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董

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事孙文礼、汪洪生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

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