公告日期：2024-05-23

证券代码：830885 证券简称：波斯科技 主办券商：国信证券

广东波斯科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卢俊文先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2024 年 5月 22 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 75,191,510 股，占公司有表决权股份总数的 71.54%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事辛海、黎泽顺、孙文礼、汪洪生因出差缺席（四位董事已晓本次会议决议）；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书未列席会议；
公司高级管理人员、相关工作人员、见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年年度报告
及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,191,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年度董事会

工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年公司董事会严格按照法律法规及公司章程等有关规定，合法合规、勤勉尽责开展董事会各项工作，董事会按照职责范围内的权限正常决策和执行,保证了董事会的正常运作。公司编制了《2023年度董事会工作报告》并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,191,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年度监事会
工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司依法运行情况、关联交易情况、公司财务状况、董事会、总经理及高级管理人员等工作情况进行了必要的审查和监督，没有发现公司在业务运营、财务状况及高管人员有违规、违纪和违法的行为。2023 年度，监事会通过深入调查，强化监督职能，积极参与对企业经营活动的监督，为公司各项经营工作的顺
利进行提供了可靠保证，监事会运作正常。公司编制了《2023 年度监事会工作报告》并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,191,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年度财务决
算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司 2023 年度经营情况及相关财务数据，公司对 2023 年度
财务收支具体情况进行总结汇报，编制了《2023 年度财务决算报告》并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,191,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股……
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