公告日期：2023-08-17

公告编号：2023-017

证券代码：830888 证券简称：世纪工场 主办券商：开源证券

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：丁彬

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-016)。

公告编号：2023-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-33,948,618.62 元，公

司未弥补亏损已超过实收股本总额 33,656,219.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。同时，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，现公司提名丁彬先生、居奕先生、张智梅女士、韦晔先生、周伟锋先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。在第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-017

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 6 日召开2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

董事会

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