公告日期：2023-09-06

公告编号：2023-027

证券代码：830888 证券简称：世纪工场 主办券商：开源证券
北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：丁彬

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举丁彬先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计

公告编号：2023-027

算。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2023-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任张智梅女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2023-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任宋杰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员

公告编号：2023-027

换届公告》（公告编号 2023-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任居奕先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2023-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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