公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-005

证券代码：830888 证券简称：世纪工场 主办券商：开源证券
北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830888 世纪工场 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所袁毅超律师、徐曼律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据 2023 年度工作情况形成了公司《2023 年度董事会工作报
告》，由公司董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会根据 2023 年度工作情况形成了公司《2023 年度监事会工作报
告》，由公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

为反映公司 2023 年度经营状况，公司财务部门编制了公司《2023 年度财务
决算报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案》的议案

根据公司2023年度经营情况并结合公司2024年度发展需要，形成公司《2024年度财务预算方案》，对公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案

依据《公司章程》及相关法律法规规定，根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，拟不做利润分配。
（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司2023年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公

公告编号：2024-005

司 2023 年年度报告》及《北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所》的议案

根据《公司章程》等有关规定，结合公司的经营需求，公司拟续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（八）审议《关于未弥补亏损超过股本三分之一》的议案

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表层面，经亚太（集团）会计师事务
所（特殊普通合伙）审计，未分配利润累计金额-32,135,777.25 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 3,365.6219 万元的三分之一。
（九）审议……
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