公告日期：2023-11-02

公告编号：2023-042

证券代码：830889 证券简称：深拓智能 主办券商：财信证券
湖南深拓智能设备股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面及通讯方
式发出

5.会议主持人：汪深

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举汪深先生为湖南深拓智能设备股份有限公司第五届董
事会董事长》的议案
1.议案内容：

公告编号：2023-042

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举汪深先生为公司第五届董事会董事长，汪深先生为连选连任，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。汪深先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任汪深为湖南深拓智能设备股份有限公司总经理》的议
案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任汪深先生为公司总经理，汪深先生为连选连任，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。汪深先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任欧阳征超、余雪昆为湖南深拓智能设备股份有限公司
副总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任欧阳征超、余雪昆为公司副总经理。其中，欧阳征超为新任副总经理、余雪昆为连选连任副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。欧阳征超先生、余雪昆先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

公告编号：2023-042

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任李良一为湖南深拓智能设备股份有限公司财务负责人、
信息披露负责人》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李良一女士为公司财务负责人、信息披露负责人，自本次会议审议通过之日起生效。李良一女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南深拓智能设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

湖南深……
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