公告日期：2023-11-02

公告编号：2023-044

证券代码：830889 证券简称：深拓智能 主办券商：财信证券
湖南深拓智能设备股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：王天敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王天敏为湖南深拓智能设备股份有限公司第五届监事
会主席》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王天敏先生为公司第五届监事会主席，王天敏先生为连选连任，任期三年，自本次会议审议通过之日起生

公告编号：2023-044

效。王天敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南深拓智能设备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

湖南深拓智能设备股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 2 日

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