公告日期：2024-06-03

公告编号：2024-031

证券代码：830889 证券简称：深拓智能 主办券商：财信证券
湖南深拓智能科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 29 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：汪深

6.会议列席人员：全体监事及财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-031

为优化提升公司治理水平，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 进一步完善防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的有关制度，
现修订《公司章程》有关条款。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国
中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《关于 拟修订<公司章程>公告》（2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资
金管理制度>议案》
1.议案内容：

为了进一步加强和规范公司的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制 人及其关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的 合法权益，进一步完善防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的 有关制度，现设立《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理
制度》。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《防范控股股东、实际控制人及 其关联方占用公司资金管理制度》（2024-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告更正的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度关联方资金占用情况对 2023 年年度报告进行更正，具体内
容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2024-031

（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《2023 年年度报告（更正后）》 （2024-036）、《2023 年年度报告摘要（更正后）》（2024-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 6 月 24 日召开临时股东大会，具体内容详见公司于
2024 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息
披露平台上公布的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（2024- 039）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表……
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