
公告日期:2024-06-03
公告编号:2024-031
证券代码:830889 证券简称:深拓智能 主办券商:财信证券
湖南深拓智能科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 29 日以书面及通讯方式
发出
5.会议主持人:汪深
6.会议列席人员:全体监事及财务负责人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-031
为优化提升公司治理水平,保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益, 进一步完善防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的有关制度,
现修订《公司章程》有关条款。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国
中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)信息披露平台上公布的《关于 拟修订<公司章程>公告》(2024-034)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于设立<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资
金管理制度>议案》
1.议案内容:
为了进一步加强和规范公司的资金管理,防范和杜绝控股股东、实际控制 人及其关联方占用公司资金行为的发生,保护公司、股东和其他利益相关人的 合法权益,进一步完善防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的 有关制度,现设立《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理
制度》。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)信息披露平台上公布的《防范控股股东、实际控制人及 其关联方占用公司资金管理制度》(2024-035)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年年度报告更正的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度关联方资金占用情况对 2023 年年度报告进行更正,具体内
容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
公告编号:2024-031
(www.neeq.com.cn)信息披露平台上公布的《2023 年年度报告(更正后)》 (2024-036)、《2023 年年度报告摘要(更正后)》(2024-037)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提议于 2023 年 6 月 24 日召开临时股东大会,具体内容详见公司于
2024 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)信息
披露平台上公布的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》(2024- 039)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表……
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