公告日期：2024-06-03

公告编号：2024-032

证券代码：830889 证券简称：深拓智能 主办券商：财信证券
湖南深拓智能科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 29 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：王天敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告更正的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度关联方资金占用情况对 2023 年年度报告进行更正，具体内容
详 见 公 司 于 2024 年 6 月 3 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的 《 2023 年年度报告（更正后）》

公告编号：2024-032

（2024-036）、《2023 年年度报告摘要（更正后）》（2024-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南深拓智能科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

湖南深拓智能科技股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 3 日

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