公告日期：2024-06-03

公告编号：2024-039

证券代码：830889 证券简称：深拓智能 主办券商：财信证券
湖南深拓智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其它部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-039

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830889 深拓智能 2024 年 6 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为优化提升公司治理水平，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，进一步完善防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的有关制度，现
修订《公司章程》有关条款。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《关于拟修订<公司章程>公告》（2024-034）。
（二）审议《关于设立<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资 金管理制度>议案》

为了进一步加强和规范公司的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，进一步完善防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的有关制度，现设立《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（2024-035）。
（三）审议《关于 2023 年年度报告更正的议案》

公告编号：2024-039

根据 2023 年度关联方资金占用情况对 2023 年年度报告进行更正，具体内容
详 见 公 司 于 2024 年 6 月 3 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的 《 2023 年年度报告（更正后）》（2024-036）、《2023 年年度报告摘要（更正后）》（2024-037）。
（四）审议《关于补充确认关联方占用公司资金的议案》

湖南屎壳郎环境科技有限公司为公司实际控制人汪深控制的公司，系公司关联方。

公司与关联方湖南屎壳郎环境科技有限公司存在关联方资金拆借的情况，构
成关联方资金占用。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国中小企业股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《关于补充确认关联方资金占用的公告》（2024-033）。

议案涉及关联股东回避表决，应……
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