公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-041

证券代码：830889 证券简称：深拓智能 主办券商：财信证券
湖南深拓智能科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：汪深

6.会议列席人员：全体监事及财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规定的要求，并结合公司实际

公告编号：2024-041

情况，定于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会。详见公司
同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第五次股东大会通知公告》（公告编号：2024-042）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年6月12日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-043）。
2.回避表决情况

根据公司法的相关规定，关联董事回避表决。由于非关联董事不足 3 人，该议案直接提股东大会审议。

因本议案中的预计关联交易与董事汪深、汪洪、余雪昆之间存在关联关系，根据公司章程的规定，关联董事汪深、汪洪、余雪昆回避投票。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南深拓智能科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

湖南深拓智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 12 日

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