公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-053

证券代码：830889 证券简称：深拓智能 主办券商：财信证券
湖南深拓智能科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：汪深

6.会议列席人员：全体监事及财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-053

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规定的要求，并结合公司实际
情况，定于 2024 年 9 月 25 日召开公司 2024 年第七次临时股东大会。详见公司
同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第七次股东大会通知公告》（公告编号：2024-055）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南深拓智能科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

湖南深拓智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日

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