公告日期：2024-09-25

湖南深拓智能科技股份有限公司
章 程

二〇二四年九月

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会......22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 24

第三节 董事会秘书 ...... 30
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 33
第七章 监事会......35

第一节 监事 ...... 35

第二节 监事会 ...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节 财务会计制度 ...... 37

第二节 会计师事务所的聘任...... 39
第九章 通知、公告和信息披露 ...... 39

第一节 通知 ...... 39

第二节 公告和信息披露 ...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资...... 40

第二节 解散和清算 ...... 41
第十一章 修改章程 ...... 42
第十二章 附则......43

第一章 总则

第一条 为维护湖南深拓智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和
其他有关规定成立的股份有限公司。公司采取发起方式设立，由湖南深拓智能设备有限公司整体变更为股份有限公司，在登记机关注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：91430000772253358M

第三条 公司注册名称

中文名称： 湖南深拓智能科技股份有限公司

英文名称： Hunan Scientop Intelligent Technology Co.,Ltd.

第四条 公司住所：长沙高新开发区林语路 249 号。

第五条 公司注册资本为人民币柒仟柒佰贰拾万元。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司制定《股东大会议事规则》，明确股东大会的职责，以及召集、
通知、召开和表决等程序，规范股东大会运作机制，《股东大会议事规则》应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

第十条 公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员在公司年
度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前 30日起算，直至公告日日终；公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内及中国证监会、全国股转公司认定的其他期间，不得买卖本公司股票。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董
事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、监事、经理和其他高级管理人员。

投资者与公司之间产生纠纷的，应当先行通过协商解决。协商不成的，应提交公司所在地的人民法院裁决。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财
务负责人、董事会秘书和公司章程中确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：

运用国际上工业自动化的最新科技成果，通过技术开发与服务，促……
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