公告日期：2022-04-12

公告编号：2022-008

证券代码：830890 证券简称：海魄科技 主办券商：兴业证券
上海海魄信息科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘陶先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数12,375,000 股，占公司有表决权股份总数的 62.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杨光、张佩琼因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李海涛、徐雯斐因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-008

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举薛悦为公司新任监事》的议案
1.议案内容：

原监事李海涛因个人原因辞去监事职务，导致公司监事低于法定人数，根据《公司章程》规定，现拟选举薛悦担任公司新任监事，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。薛悦不是失信联合惩戒对象。不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 12,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李海 监事 离职 2022 年 4 月 2022 年第二次临 审议通过

涛 11 日 时股东大会

薛悦 监事 任职 2022 年 4 月 2022 年第二次临 审议通过

11 日 时股东大会

四、备查文件目录

（一）《上海海魄信息科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
上海海魄信息科技股份有限公司

公告编号：2022-008

董事会
2022 年 4 月 12 日

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