公告日期：2022-04-29

证券代码：830890 证券简称：海魄科技主办券商：开源证券

上海海魄信息科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一章第十条 本公司章程自生效之 第一章第十条 本公司章程自生效之
日起,即成为规范公司的组织与行为、 日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公 关系的具有法律约束力的文件,对公
司、股东、董事、监事、高级管理人员 司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、 具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章 董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解 程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程,各方可 决。协商不成的，依据本章程,各方可向有管辖权的人民法院提起诉讼，包 向有管辖权的人民法院提起诉讼，包括：股东可以起诉股东,股东可以起诉 括：股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以 理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他 起诉股东、董事、监事、总经理和其他

高级管理人员。 高级管理人员。

公司申请股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑
股东的合法权益，并对异议股东作出
合理安排。公司主动终止挂牌的，控股
股东、实际控制人应该制定合理的投资
者保护措施，为其他股东的权益提供保
护;公司被强制终止挂牌的，控股股东、
实际控制人应该与其他股东主动、积极
协商解决方案。公司已获同意到境内证
券交易所上市或者以获得上市同意为
终止挂牌议案生效条件的除外。

第四章第四十七条本公司股东大会应 第四章第四十七条本公司召开股东大当设置会场，以现场会议方式召开。对 会的地点为公司住所地或为召集会议于《治理规则》中规定需要用到网络或 的通知中载明的其他地点。
其他方式投票的情形，公司应该采用安 股东大会将设置会场，以现场会议形式全、经济、便捷的网络或其他方式为股 召开。公司还将提供电话、视频、传真、东参加股东大会提供便利。股东通过上 电子邮件等通讯方式为股东参加股东述方式参加股东大会的，视为出席。 大会提供便利。股东通过前述方式参加
股东大会的，视为出席。

第五章第一百一十二条董事会应当确 第五章第一百一十二条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、 定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易的权限，建立 对外担保事项、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目 严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评 应当组织有关专家、专业人员进行评
审，并报股东大会批准。 审，并报股东大会批准。

公司具有要求的权限范围以及涉 公司具有要求的权限范围以及涉
及资金占公司资产的具体比例等事宜 及资金占公司资产的具体比例等事宜见《上海海魄信息科技股份有……
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