公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-012

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第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐雯斐
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2022 年公司监事会严格按照《公司章程》，相关法律、法规。规章及其他
规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进监事会各项决议

公告编号：2023-012

实施。现就公司监事会 2022 年工作情况、会议召开情况以及 2023 年工作计划
等方面拟订了 2022 年度《监事会工作报告》，提交各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009） 和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2022 年度财务状况，
公司编制了《2022 年度财务决算报告》，提交各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

为了更好的完成公司 2023 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，

公告编号：2023-012

公司编制了《2023 年度财务预算报告》，提交各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

鉴于公司发展规划和实际经营需要，公司拟定 2022 年年度不进行利润分
配（不派发现金红利，不送红股），也不进行资本公积金转增股本，提交各位监 事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应 进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事会候选人提名的规定，监事会
由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人，职工代
表监事由公司职工大会选举产生。公司对符合条件的……
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