公告日期：2023-04-26

证券代码：830890 证券简称：海魄科技 主办券商：开源证券
上海海魄信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行 必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830890 海魄科技 2023 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海金茂凯德律师事务所李俊、郭宏山律师。
（七）会议地点

上海市浦东新区龙东大道 3000 号 5 号楼 301B02 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

2022 年公司董事会严格按照《公司章程》，相关法律、法规、规章及其他
规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议 实施。现就公司董事会 2022 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况
以及 2023 年工作计划等方面，拟订了 2022 年度《董事会工作报告》，提交
各位股东审议。
（二）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 009）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2022 年度财务状况，
公司编制了《2022 年度财务决算报告》，提交各位股东审议。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案

为了更好的完成公司 2023 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情
况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》，提交各位股东审议。
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案

鉴于公司发展规划和实际经营需要，公司拟定 2022 年年度不进行利润分
配（不派发现金红利，不送红股），也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师务所公告》（公告 编号：2023-013）。
（七）审议《关于公司预计 2023 年日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海海魄信息科技股份有限公 司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-014）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘陶。
（八）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股……
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