公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-018

证券代码：830890 证券简称：海魄科技 主办券商：开源证券
上海海魄信息科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和内容

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 15：00

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日
以当面通知方式发出

5.会议主持人：郝国丽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席职工代表 20 人。

二、会议表决情况
(一)审议通过《关于选举徐雯斐为公司职工代表监事》的议案

公告编号：2023-018

1、议案内容:

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事会候选人提名的规定，为保证公司监事会工作正常运行，由职工大会选举徐雯斐为公司第四届监事会职工代表监事，并与经公司 2022 年年度股东大会以选举产生的监事组成第四届监事会，任期三年，自 2023 年 4月 24 日起生效，徐雯菲不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2、议案表决结果：同意 20 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

1、《上海海魄信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大
会决议》

特此公告！

上海海魄信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日

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