公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-017

证券代码：830890 证券简称：海魄科技 主办券商：开源证券
上海海魄信息科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2023
年 4 月 24 日审议并通过：

提名刘陶先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,375,000 股，占公司股本的 62.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶丽萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张佩琼女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名卜红燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛悦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况

公告编号：2023-017

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2023 年
4 月 24 日审议并通过：

提名刘苗苗女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周文娣女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 4 月 24 日审议并通过：

选举徐雯斐女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 24 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理 的正常需求。本次换届未对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《上海海魄信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

2、《上海海魄信息科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

3、《上海海魄信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

公告编号：2023-017

上海海魄信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日

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