公告日期：2024-04-17

公告编号：2024-005

证券代码：830890 证券简称：海魄科技 主办券商：开源证券
上海海魄信息科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐雯斐
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2023 年公司监事会严格按照《公司章程》，相关法律、法规、规章及其他规
范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进监事会各项决议实施。现就公司监事会 2023 年工作情况、会议召开情况以及 2024 年工作计划等方面拟订了 2023 年度《监事会工作报告》，提交各位监事审议。

公告编号：2024-005

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2023 年度财务状况，
公司编制了《2023 年度财务决算报告》，提交各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

为了更好的完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，
公司编制了《2024 年度财务预算报告》，提交各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-005

（五）审议通过《关于制定<年报重大差错责任追究制度>的议案》
1.议案内容：

公司拟制定实施《年报重大差错责任追究制度》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海海魄信息科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海海魄信息科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。