公告日期：2024-05-07

证券代码：830890 证券简称：海魄科技 主办券商：开源证券
上海海魄信息科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘陶先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
17,055,555 股，占公司有表决权股份总数的 85.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年公司董事会严格按照《公司章程》，相关法律、法规、规章及其他规
范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施。现就公司董事会 2023 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2024年工作计划等方面，拟订了 2023 年度《董事会工作报告》，提交各位股东审议。2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,055,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2023 年度财务状况，
公司编制了《2023 年度财务决算报告》，提交各位股东审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,055,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

为了更好的完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，
公司编制了《2024 年度财务预算报告》，提交各位股东审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,055,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

鉴于公司发展规划和实际经营需要，公司拟定 2023 年年度不进行利润分配
（不派发现金红利，不送红股），也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,055,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,055,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表……
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