公告日期：2022-12-09

证券代码：830891 证券简称：轩辕网络 主办券商：东莞证券
广东轩辕网络科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网
络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议召开的议案经第四届董事会第十八次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 12 月 26 日 10:00

2、 网络投票起止时间：2022 年 12 月 25 日 15:00—2022 年 12 月 2
6 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

同一表决只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830891 轩辕网络 2022 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请的广东广信君达律师事务所出具法律意见书。
（七） 会议地点

参加现场会议的地点为：广州市天河区高普路1033号公司7楼会议室。二、 会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟提名陈统、张小波、罗鑫烘、朱丽芬、李楚威为公司第五届董事会董事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,
且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在第五届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事中，陈统、张小波、罗鑫烘、朱丽芬、李楚威均为连选连任董事。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本届监事会拟提名廖灵锋、周林燃为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满止。经核查，新一届监事会股东代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现……
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