公告日期：2023-06-12

公告编号：2023-009

证券代码：830891 证券简称：轩辕网络 主办券商：东莞证券
广东轩辕网络科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：广州市天河区高普路 1033 号七楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以书面通知
方式发出
5.会议主持人：董事长陈统先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关 法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-009

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向工商银行申请授信的议案》
1.议案内容：

为了满足公司经营和发展的需要，公司拟与中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行签订授信协议，申请综合授信，额度为人民币 500 万元整，使用期限为一年。公司董事长陈统及其配偶张燕为此次授信业务提供全额连带责任保证担保。

公司拟授权陈统先生代表本公司与中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行签署上述授信融资项下的有关法律文件，其签名及签章具有同等法律效力。

上述关联担保事项在年度预计关联交易数额内，并经 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案虽涉及接受关联方担保事项，但根据《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》属于公司单方面获得利益的交易， 可免予按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-009

三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东轩辕网络科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

广东轩辕网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 13 日

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