公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-016

证券代码：830891 证券简称：轩辕网络 主办券商：东莞证券
广东轩辕网络科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：广州市天河区高普路 1033 号 7 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈统先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 28,855,457 股，占公司有表决权股份总数的 42.60%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表

公告编号：2023-016

决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有表决权优先股股份总数 0.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台《http://www.neeq.com.cn》上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,855,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
优先股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数

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的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
三、 备查文件目录
《广东轩辕网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

广东轩辕网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日

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