公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-029

证券代码：830891 证券简称：轩辕网络 主办券商：东莞证券
广东轩辕网络科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：广州市天河区高普路 1033 号八楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日

5.会议主持人：董事长陈统先生
6.会议列席人员：高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关 法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-029

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举黄永健先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《轩辕网络董事辞职公告》（公告编号：2024-030）及《轩辕网络董事任命公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《轩辕网络关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈统、张小波回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-029

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《轩辕网络关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东轩辕网络科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

广东轩辕网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日

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