公告日期：2023-07-27

公告编号：2023-028
证券代码：830892 证券简称：海迈科技 主办券商：兴业证券
厦门海迈科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长 张泓

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-028
为适应公司经营与业务发展需要，拟对公司组织架构进行调整，增设资源配置与应急管理委员会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）
发布的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（编号 2023-029）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李敏对于此议案持保留意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司2023年7月27日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（编号 2023-030）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-028
三、备查文件目录

《厦门海迈科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》。

厦门海迈科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 27 日

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