公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-044
证券代码：830892 证券简称：海迈科技 主办券商：兴业证券
厦门海迈科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 张泓
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 43 人，持有表决权的股份总数24,874,785 股，占公司有表决权股份总数的 69.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李敏因故请假缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈超因公务出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-044
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<厦门海迈科技股份有限公司章程>的提案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）
发布的《关于拟修订公司章程公告》（编号 2023-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,874,785 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
（二）审议通过《关于修改<厦门海迈科技股份有限公司董事会制度>的提案》1.议案内容：

公司拟修订《厦门海迈科技股份有限公司董事会制度》中关于累积投票制的
相关内容，具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.cn）发布的《厦门海迈科技股份有限公司董事会制度》（编号2023-040）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,874,785 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

公告编号：2023-044
（三）审议通过《关于修改<厦门海迈科技股份有限公司股东大会制度>的提案》1.议案内容：

公司拟修订《厦门海迈科技股份有限公司股东大会制度》中关于累积投票制
的相关内容，具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.cn）发布的《厦门海迈科技股份有限公司股东大会制度》（编号2023-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,874,785 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所
（二）律师姓名：黄臻臻律师、廖明骐律师
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录

（一）《厦门海迈科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；

（二）《福建天衡联合律师事务所关于厦门海迈科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

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