公告日期：2023-09-13

厦门海迈科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营范围...... 3
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......17

第五章 董事会...... 20

第一节 董事......20

第二节 董事会...... 22

第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会...... 27

第一节 监事......27

第二节 监事会......29

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......30

第一节 财务会计制度......30

第二节 内部审计......31

第三节 会计师事务所的聘任......31

第九章 投资者关系管理......32
第十章 通知和公告......33
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节 合并、分立、增资和减资......34

第二节 解散和清算......35

第十二章 党组织建设......36
第十三章 修改章程......37
第十四章 附 则...... 37

厦门海迈科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护厦门海迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起设立方式由厦门海迈科技有限公司整体变更设立，在厦门市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称

中文名称：厦门海迈科技股份有限公司

英文名称：XIAMEN HYMAKE TECHNOLOGY CO., LTD.

第四条 公司住所：厦门市软件园二期观日路20号101

第五条 公司注册资本为人民币3603.25万元。

第六条 公司经营期限为永久存续。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、副总经理、财务总监、人力行政总监、董事会秘书。

第二章 经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：成为杰出的科技创新应用企业，推进社会和谐
发展，帮助人们实现便捷、高效和快乐工作的梦想。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：节能技术推广服务；新材料技术推广服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；档案处理及档案电子化服务；测绘服务；地理遥感信息服务；卫星遥感应用系统集成；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；合同能源管理；其他技术推广服务；其他未列明科技推广和应用服务业；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许……
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