公告日期:2023-10-09
公告编号:2023-050
证券代码:830892 证券简称:海迈科技 主办券商:兴业证券
厦门海迈科技股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 10 月 25 日 10:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-050
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830892 海迈科技 2023 年 10 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京中银(厦门)律师事务所的律师。
(七)会议地点
厦门市软件园二期观日路 20 号之一栋公司四楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名高磊先生为公司第六届董事会董事的议案》
鉴于李敏先生辞去公司董事职务,为保证公司董事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,提名高磊先生为公司董事,任期期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。高磊先生不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2023-050
出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2023 年 10 月 25 日上午 8:00-9:00
(三)登记地点:厦门市软件园二期观日路 20 号之一栋公司四楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:张小花
联系电话:0592-5399979
联系地址:厦门市软件园二期观日路 20 号之一栋公司四楼会议室
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《厦门海迈科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》。
厦门海迈科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日
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