公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-008
证券代码：830892 证券简称：海迈科技 主办券商：兴业证券
厦门海迈科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长 张泓

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去梁瑞令先生财务总监职务的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-008
因梁瑞令先生突发健康状况，公司董事会认为其不能胜任岗位工作，拟免去梁瑞令先生财务总监职务。在公司聘任新的财务总监前，拟由公司董事长张泓先生代为履行财务总监职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《厦门海迈科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。

厦门海迈科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日

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