公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-011
证券代码：830892 证券简称：海迈科技 主办券商：兴业证券
厦门海迈科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长 张泓

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公告编号：2024-011
详见公司2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》（编号 2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（编号2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报公司 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-011
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营业绩及财务情况、2024 年度经营与业务计划编制《公
司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年经营情况、2024 年经营环境预测及现有资金流量，为保障
公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，提议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于全资子公司减资的议案》
1.议案内容：

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，拟对全资子公司海南海迈科技有限公司进行减资，海南海迈科技有限公司注册资本由 1000 万元人民币减至 200万元人民币，减资后公司持股比例保持不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-011
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况……
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