公告日期：2021-12-17

公告编号：2021-024

证券代码：830893 证券简称：亚泽股份 主办券商：东吴证券
上海亚泽实业股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 10 日 以电话方式发出

5.会议主持人：陈斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事主席》议案
1.议案内容：

公司原监事会主席高甦女士因个人原因不再担任公司监事会主席，根据《公 司法》、《公司章程》的规定，选举陈斌为公司监事会主席，任职期限至第三届 监事会届满之日止。

公告编号：2021-024

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海亚泽实业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

上海亚泽实业股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 17 日

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