公告日期：2022-01-04

公告编号：2022-001

证券代码：830893 证券简称：亚泽股份 主办券商：东吴证券

上海亚泽实业股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2022 年发 （2021）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 为公司提供名下房 720,000.00 720,000.00

商品、提供 屋的租赁
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

为公司向银行申请 25,000,000.00 5,000,000.00 因公司业务在 2022 年
其他 贷款提供担保 有计划地增长，需要为
公司流动资金提供更
多担保。

合计 - 25,720,000.00 5,720,000.00 -

（二） 基本情况

公告编号：2022-001

根据公司 2021 年业务发展及生产经营情况，上海亚泽实业股份有限公司（以下简 称为“公司”）对 2022 年可能的关联交易进行了预计，具体情况如下：

关联交易类型 交易内容 交易对手 预计发生额

办公室租赁 为公司提供名下房屋 唐锷、徐晓静 不超过 72 万人民币

的租赁

关联担保 为公司向银行申请贷 唐锷、徐晓静 不超过 2500 万人民币
款提供担保

合计 不超过 2572 万人民币

关联关系：唐锷为本公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长，直接持有公司80%的股份；徐晓静系唐锷配偶、公司董事、总经理、财务负责人，直接持有公司 20%股份。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

本次预计 2022 年日常性关联交易的议案已经公司第三届董事会第十二次会议审 议，其中唐锷、徐晓静为关联董事，唐维为唐锷的哥哥，故唐锷、徐晓静、唐维回
避表决（同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票）。无关联董事不足 3
人，该议案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
1、公司与上述关联方发生的租赁房屋的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则：
其定价方法为依据市场公允价确定；其结算方式为协议结算。不存在损害公司及
公司其他股东利益的行为。
2、关联方为公司贷款提供连带责任担保，不收取费用，不存在损害公司及公司其他
股东利益的行为。

……
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