公告日期：2022-01-04

公告编号：2022-003

证券代码：830893 证券简称：亚泽股份 主办券商：东吴证券
上海亚泽实业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长唐锷

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2022 年 1 月 20 日在
公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

公告编号：2022-003

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《上海亚泽实业股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《上海亚泽实业股份有限公司关于使用自有资金购 买理财产品的公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《上海亚泽实业股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易》1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《上海亚泽实业股份有限公司关于预计 2022 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2022-001）
2.回避表决情况

唐锷、徐晓静为关联董事，唐维为唐锷的哥哥，故唐锷、徐晓静、唐维回
避表决（同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票）。

3.议案表决结果：

公告编号：2022-003

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海亚泽实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海亚泽实业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 4 日

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