公告日期：2022-07-22

公告编号：2022-024

证券代码：830893 证券简称：亚泽股份 主办券商：东吴证券
上海亚泽实业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区黄兴路 1599 号新纪元国际广场 812-816 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐锷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数25,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-024

4. 其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案》1.议案内容：

基于公司长期发展规划及自身经营需要，为集中精力做好公司经营管理， 降低公司运营成本，提高决策效率，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让 系统申请终止挂牌。公司将在股东大会审议通过后依照有关法律、法规、规范 性文件向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请。

具体详见 2022 年 7 月 7 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台发布的《上海亚泽实业股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌提示性公告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜议案》
1.议案内容：

公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，为确 保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于:

（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的

公告编号：2022-024

一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办 理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海亚泽实业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

上海亚泽实业股份有限公司
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