公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-046

证券代码：830893 证券简称：亚泽股份 主办券商：东吴证券
上海亚泽实业股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定,本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-046

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830893 亚泽股份 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市黄兴路 1599 号新纪元国际广场 812-816 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市 公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规 则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规 定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见
公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《上海亚泽实业股份有限公司关于拟修订<公司章 程>公告》（公告编号：2020-033）。
（二）审议《关于修订<上海亚泽实业股份有限公司股东大会议事规则>和<上海亚泽实业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《上海亚泽实 业股份有限公司股东大会议事规则》和《上海亚泽实业股份有限公司董事会议
事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系
统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海亚泽实业股份有限公 司股东大会议事规则》（公告编号：2020-034）、《上海亚泽实业股份有限公司 董事会议事规则》（公告编号：2020-035）。
（三）审议《关于修订<上海亚泽实业股份有限公司监事会议事规则> 的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《上海亚泽实 业股份有限公司监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4

公告编号：2020-046

月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露
的《上海亚泽实业股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-036）。（四）审议《关于修订<上海亚泽实业股份有限公司关联交易决策管理办法>等 3项管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《上海亚泽实 业股份有限公司关联交易决策管理办法》、《上海亚泽实业股份有限公司重大投 资决策管理办法》、《上海亚泽实业股份有限公司对外担保决策管理办法》进行
修订。具体内容详见公司于 202……
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