公告日期：2020-05-12

证券代码：830893 证券简称：亚泽股份 主办券商：东吴证券

上海亚泽实业股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：上海黄兴路 1599 号新纪元国际广场 816 室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：唐锷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2019 年度董 事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2019 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2019 年 度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度财务审计 报告，编制了公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将《上海亚泽实业股份有限公司 2019 年 年度报告》及《上海亚泽实业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》予以汇报2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2020 年度财务预

算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2020 年度审计机构，聘 期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占……
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