公告日期：2020-06-09

公告编号：2020-053

证券代码：830893 证券简称：亚泽股份 主办券商：东吴证券

上海亚泽实业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区黄兴路 1599 号新纪元国际广场 816 室会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长唐锷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开 2020 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2020 年 6 月 24 日 10：00 在

公司会议室召开 2020 年第六次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2020-053

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟向有关部门申请公司经营范围中增加以下业务：

电影摄制服务，文化娱乐经纪人服务，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出 版单位），第二类增值电信业务，销售代理，电子商务（不得从事金融业务）。

原经营范围为：从事货物及技术的进出口业务；皮革制品、箱包制品、纺织品、 日用百货、玩具、电子产品、家用电器、办公用品、文化用品、体育用品、 纸制品、 服装服饰、工艺美术品、金属材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟火爆 竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建材、照明器材、通讯产品（除卫星电视广播 地面接收设施）、五金交电、橡胶制品、玻璃制品、陶瓷制品、厨房用具、珠宝首饰、 钟表、乐器、不锈钢器具、金银制品、化妆品、包装材料、工艺礼品（象牙及其制品 除外）、燃油料、食用农产品的销售；酒类商品批发，票务代理、电子产品、婴儿用 品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；广告设计、制作、代理、发 布、市场营销策划，企业形象策划、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、调研、 民意调查、民意测验），投资管理、投资咨询（不得从事经纪）、实业投资、国内货物 运输代理、食品流通、展览展示服务、公关活动策划，出版物经营，医疗器械经营， 用于传染病防治的消毒产品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动】

变更后经营范围为：从事货物及技术的进出口业务；皮革制品、箱包制品、 纺

织品、日用百货、玩具、电子产品、家用电器、办公用品、文化用品、体育用品、纸 制品、服装服饰、工艺美术品、金属材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、 烟火爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建材、照明器材、通讯产品（除卫星电 视广播地面接收设施）、五金交电、橡胶制品、玻璃制品、陶瓷制品、厨房用具、珠 宝首饰、钟表、乐器、不锈钢器具、金银制品、化妆品、包装材料、工艺礼品（象牙 及其制品除外）、燃油料、食用农产品的销售； 酒类商品批发，票务代理、电子产 品、婴儿用品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；广告设计、制作、

公告编号：2020-053

代理、发布、市场营销策划，企业形象策划、市场信息咨询与调查（不得从事社会调 查、调研、民意调查、民意测验……
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