公告日期：2020-06-24

上海亚泽实业股份有限公司

章 程

2020 年 6 月修订版

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股东...... 6
第二节 股东大会的一般规定...... 8
第三节 股东大会的召集 ...... 10
第四节 股东大会的提案与通知...... 11
第五节 股东大会的召开 ...... 12
第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会...... 18
第一节 董事...... 18
第二节 董事会...... 20
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 25
第七章 监事会...... 26
第一节 监事...... 26
第二节 监事会...... 27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29
第一节 财务会计制度 ...... 29
第二节 内部审计...... 30
第三节 会计师事务所的聘任...... 30
第九章 通知...... 30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 31
第一节 合并、分立、增资和减资...... 31
第二节 解散和清算 ...... 32
第十一章 修改章程 ...... 34
第十二章 信息披露 ...... 34
第十三章 投资者关系管理 ...... 34
第十四章 附则...... 36

上海亚泽实业股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为规范上海亚泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，结合公司的实际情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，遵守中华人民共和国法律、法规，其合法权益受中华人民共和国法律、法规保护。

第三条 公司系经由上海亚泽实业有限公司依法整体变更设立。

第四条 公司注册名称：

中文全称：上海亚泽实业股份有限公司

英文名称：Shanghai Asia Zenith Industrial Co., LTD

第五条 公司住所：上海市杨浦区黄兴路 1599 号 812 室

邮政编码:200433

第六条 公司注册资本为人民币 2500 万元。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：建立和完善公司制度，适应市场经济的要求，充分运用股份制经济组织形式的优良机制，提高经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：从事货物及技术的进出口业务；皮革制品、箱包制品、纺织品、日用百货、玩具、电子产品、家用电器、办公用品、文化用品、体育用品、纸制品、服装服饰、工艺美术品、金属材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建材、照明器材、通讯产品（除卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、橡胶制品、玻璃制品、陶瓷制品、厨房用具、珠宝首饰、钟表、乐器、不锈钢器具的销售；电子产品、婴儿用品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；广告设计、制作、代理、发布，市场营销策划，企业形象策划，市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)，投资管理，投资咨询（不得从事经纪），实业投资，国内货物运输代理，食品流通，展览展示服务，公关活动策划，出版物经营，医疗器械经营，用于传染病……
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