公告日期：2020-11-04

公告编号：2020-066

证券代码：830893 证券简称：亚泽股份 主办券商：东吴证券
上海亚泽实业股份有限公司

2020 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：上海市黄兴路 1599 号新纪元国际广场 812-816 室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐锷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数25,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-066

4.其他高级管理人员未出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈洁女士担任公司监事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海亚泽实业股份有限公司监事任命 公告》（公告编号：2020-061）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈洁 监事 任职 2020 年 11 2020 年第七次 审议通过

月 4 日 临时股东大会

四、备查文件目录
《上海亚泽实业股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会决议》

上海亚泽实业股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 4 日

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