公告日期：2020-11-16

公告编号：2020-069

证券代码：830893 证券简称：亚泽股份 主办券商：东吴证券
上海亚泽实业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区黄兴路 1599 号新纪元国际广场 812-816 室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：唐锷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周鹏为董事的议案》议案
1.议案内容：

介于公司原董事徐振飞辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 现选举周鹏为公司新董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-069

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第八次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2020 年 12 月 1 日 10：
00 在 公司会议室召开 2020 年第八次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海亚泽实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海亚泽实业股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 16 日

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