公告日期：2021-01-07

公告编号：2021-001

证券代码：830893 证券简称：亚泽股份 主办券商：东吴证券

上海亚泽实业股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2021 年发 2020 年与关联方 预计金额与上年实际

别 主要交易内容 生金额 实际发生金额 发生金额差异较大的

原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 为公司提供名下 720,000.00 720,000.00

商品、提供 房屋的租赁
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

为公司向银行申 25,000,000.00 12,000,000.00 因公司业务在 2021 年
其他 请贷款提供担保 有计划地增长，需要为
公司流动资金提供更
多担保。

合计 - 25,720,000.00 12,720,000.00 -

（二） 基本情况

公告编号：2021-001

根据公司 2020 年业务发展及生产经营情况，上海亚泽实业股份有限公司（以下简称 为“公司”）对 2021 年可能的关联交易进行了预计，具体情况如下：

关联交易类型发 交易内容 交易对手 预计发生额

办公室租赁 为公司提供名下房 唐锷，徐晓静 不超过 72 万人名币

屋的租赁

关联担保 为公司向银行申请 唐锷，徐晓静 不超过 2500 万人民币

贷款提供担保

合计 不超过 2572 万人民币

关联关系：唐锷为本公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长，直接持有 公司 80%的股份；徐晓静系唐锷配偶、公司董事、总经理、财务负责人，直接持有 公司 20%的股份。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

本次预计 2021 年日常性关联交易的议案已经公司第三届董事会第八次会议审议， 其中唐锷、徐晓静为关联董事，唐维为唐锷的哥哥，故唐锷、徐晓静、唐维回避表
决（同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票）。无关联董事不足 3 人，
该议案直接提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
1、公司与上述关联方发生的租赁房屋的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则： 其定价方法为依据市场公允价确定；其结算方式为协议结算。不存在损害公司及公 司其他股东利益的行为。
2、关联方为公司贷款提供连带责任担保，不收取费用，不存在损害公司及公司其他 股东利益的行为。

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